Platformumuz uluslararası Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterini Tanı (KYC) standartlarına uygundur. Bu politikalar, platformumuzda kara para aklama, terörizmin finansmanı ve dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetleri önlemek için uygulanmaktadır. Türk kullanıcıların bu sürecin bir parçası olarak kimlik doğrulamasından geçmeleri gerekmektedir.
AML Hedeflerimiz
Mali suçları tespit etmek ve önlemek için katı iç kontroller ve yasal yükümlülükleri takip ediyoruz. Temel hedeflerimiz şunlardır:
- Şüpheli finansal faaliyetlerin tespit edilmesi ve izlenmesi
- Kullanıcı hesaplarına yatırılan fonların kaynağının doğrulanması
- Yüksek riskli faaliyetlerin ilgili makamlara bildirilmesi
- Yasa dışı kullanımdan şüphelenilen hesapların dondurulması
KYC Doğrulama Süreci
Düzenleyici gereklilikleri karşılamak için, kayıt sırasında veya hesap aktivitesi incelemelerinde her kullanıcının kimliğini doğruluyoruz. Bu süreç şunları içerir:
- Geçerli bir devlet tarafından verilmiş kimlik belgesinin (pasaport, kimlik kartı veya sürücü belgesi) sunulması
- Adres kanıtı (örneğin, 3 aydan eski olmayan fatura)
- Risk seviyesi veya işlem hacmi gerektirdiğinde ek belgeler
Kabul Ettiğiniz Şartlar
Mostbet’i kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz:
- Geçerli tüm AML yasalarına ve iç politikalara uyum sağlamak
- Yatırılan tüm fonların yasal kaynaklardan olduğunu onaylamak
- Doğrulama için talep edilen belgeleri sağlamak
- Yasa dışı faaliyet şüphesi durumunda hesabınızın geçici olarak askıya alınmasını kabul etmek
Veri İşleme ve İzleme
Mostbetapk.int.in, tüm doğrulama kayıtlarını veri koruma yasalarına uygun olarak güvenli bir şekilde saklar. Hesap aktivitesini düzenli olarak gözden geçirir ve:
- Kişisel verileri uluslararası izleme listeleriyle çapraz kontrol eder
- Düzenleyici denetimler için tüm doğrulama sonuçlarını kaydeder
- Yüksek riskli profiller için gelişmiş izleme uygular