سياسة مكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل (AML & KYC)
تلتزم منصتنا بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC). تهدف هذه السياسات إلى منع الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، والاحتيال على المنصة. يُطلب من المستخدمين المصريين اجتياز عملية التحقق من الهوية كجزء من هذه الإجراءات.
أهدافنا في مكافحة غسيل الأموال
نلتزم بضوابط داخلية صارمة والتزامات قانونية لرصد ومنع الجرائم المالية. تشمل أهدافنا الأساسية:
- تحديد ومراقبة الأنشطة المالية المشبوهة
- التحقق من مصدر الأموال المودعة في الحسابات
- الإبلاغ عن الأنشطة عالية الخطورة للسلطات المختصة
- تجميد الحسابات المشتبه في استخدامها غير القانوني
عملية التحقق من الهوية (KYC)
للامتثال للمتطلبات التنظيمية، نقوم بالتحقق من هوية كل مستخدم عند التسجيل أو عند مراجعة نشاط الحساب. تتضمن العملية:
- تقديم بطاقة هوية صالحة صادرة عن جهة حكومية (جواز سفر، بطاقة هوية، أو رخصة قيادة)
- إثبات العنوان (مثل فاتورة خدمات عامة لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر)
- تقديم مستندات إضافية إذا تطلب مستوى المخاطرة أو حجم المعاملات ذلك
موافقتك كمستخدم
باستخدامك Mostbet، فإنك توافق على:
- الالتزام بجميع القوانين والسياسات الداخلية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال
- التأكيد على أن جميع الأموال المودعة قانونية المصدر
- تقديم أي مستندات يتم طلبها لغرض التحقق
- القبول بإمكانية تعليق الحساب مؤقتًا في حال الاشتباه باستخدام غير قانوني
إدارة البيانات والمراقبة
يقوم موقع Mostbetapk.int.in.ar بتخزين جميع سجلات التحقق بأمان وفقًا لقوانين حماية البيانات. كما نقوم بمراجعة نشاط الحسابات بانتظام من خلال:
- مقارنة البيانات الشخصية مع القوائم الدولية للمشتبه بهم
- تسجيل نتائج التحقق للامتثال الرقابي
- تطبيق مراقبة إضافية على الحسابات عالية المخاطر